ผู้ก่อตั้ง Binance รับว่าล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน
ผู้ก่อตั้ง Binance รับว่าล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน ผู้ก่อตั้ง Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยอมรับว่าเขาล้มเหลวในการดำเนินการเพื่อป้องกันการฟอกเงิน เนื่องจากบริษัทตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์หลังจากการสอบสวนโดยรัฐบาลสหรัฐฯ
ผู้บริหารระดับสูง Changpeng Zhao รับสารภาพต่อความล้มเหลวนับครั้งในการคงไว้ซึ่งโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิผลในศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิล Binance เป็นบริษัทจำกัดในหมู่เกาะเคย์แมน คำร้องขอดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่บริษัทตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐฯ แหล่งข่าวกล่าว
การเรียกเก็บเงินดังกล่าวคล้ายคลึงกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกเปิดเผยหลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองอย่าง FTX เมื่อปีที่แล้ว ผู้พิพากษากำหนดโทษของ Zhao ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ แม้ว่าจะมีความล่าช้าเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะไม่มีการพิจารณาโทษเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน
ผู้ก่อตั้ง ให้ความสำคัญ
ก่อนหน้านี้ Zhao เคยเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการโอนเงินทุนของลูกค้า โดยปกปิดข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทได้ส่งทรัพย์สินของนักลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับบุคคลที่สามที่เขาเป็นเจ้าของด้วย เรื่องราวเกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่บริษัทถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจการในฐานะตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน และละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หลายฉบับในการฟ้องร้องจากหน่วยงานกำกับดูแล
อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้รับผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาวและการล่มสลายของตลาด Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ล้มเหลววัย 31 ปี ถูกตัดสินลงโทษเมื่อต้นเดือนนี้ในข้อหาฉ้อโกงฐานขโมยเงินอย่างน้อย 10 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้าและนักลงทุน
บทความโดย ufa877
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *